На Івано-Франківщині податкові
міліціонери виявили, що керівник одного з товариств ввозив з Європи вживаний
одяг, який оформляв через фіктивні контракти з фірмами нерезидентами,
зареєстрованими у Панамі та в США (штат Орегона). Підроблені документи дали
можливість у два рази занизити вартість вживаного одягу при сплаті податків та митних
платежів.
За зазначеними матеріалами слідчим відділом ДПС в області
зареєстроване кримінальне провадження, в ході якого з метою збору доказів та
забезпечення відшкодування нанесених державі збитків проведено обшуки. В
результаті яких виявлено банківські документи, первинну, бухгалтерську та
податкову документацію, системні блоки персональних компютерів та жорсткі
диски, на яких є скановані печатки та підписи фіктивних суб’єктів
господарювання, банківські карти, чисті бланки з печатками, чекові книжки,
чорнові записи, печатки та штампи підприємств, за допомогою яких здійснювалась
конвертація грошових коштів. Також за результатами проведених обшуків вилучено
готівкові кошти в сумі 750 тис.грн. та 5 тис. доларів США.
Ухвалою Івано-Франківського міського суду накладено арешт
на майно зазначеного товариства, а саме одяг бувший у використанні у кількості
255 тонн вартістю 1,7 млн.грн.
На
даний час тривають слідчі дії.